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“中兴事件”事实与法律三问

时间:2020-03-09来源:未知 作者:admin点击:
郧西县纪检监察网综合性网站、网站内容覆盖郧西的纪检监察、基层、监督、纪律、巡察、外媒、学思践悟、。以及郧西县内外发布媒体消息,娱乐、房产、旅游、体育、教育、健康、科

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  中兴通过直接或间接的方式, 将搭载了美国科技公司软硬件的产品出售给伊朗或伊朗政府。根据美国的出口限制法规, 美国政府禁止美国制造的科技产品出口到伊朗。中兴的前述行为涉嫌违反美国对伊朗的出口禁令。

  BIS以中兴“违反美国出口限制法规”为由, 对中兴采取限制出口措施(81 FR 12004)。中兴公告称, “获知美国商务部拟对中兴实施出口限制措施, 公司正在全面评估此事件对公司可能产生的影响, 并与各方面积极沟通。”

  中国商务部当日凌晨发表声明称, 美方此举将严重影响中国企业的正常经营活动, 中方对此表示强烈不满和坚决反对。中方将继续与美方就此问题进行交涉。

  中兴再次发表声明表示, 公司一直以来积极配合美国相关机构的调查, 并将继续保持合作态度, 同时与有关各方保持沟通, 致力寻求尽快解决事件的方案。

  BIS向中兴及其子公司发放临时许可(81 FR 15633), 暂时解除对两家公司的出口限制措施。临时许可的有效期从3月24日起至6月30日止。

  中兴发布董事会决议公告(编号 201622), 原CEO等三位高管卸任, 赵先明被委任为公司董事长兼CEO。《环球时报》报道称, 中兴几位高管放弃自身利益, 以离职换取美国商务部对中兴解除出口限制。

  中兴发布公告(编号201710), 公司已经与美国政府就美国政府出口管制调查案件达成和解。中兴分别与BIS、美国司法部(Department of Justice, “DOJ”)及美国财政部海外资产管理办公室(OFAC)达成和解协议。作为和解协议的一部分, 中兴同意支付8.92亿美元的刑事和民事罚金。此外, 还有可能需支付给BIS的 3亿美元罚金被暂缓。是否支付, 取决于未来七年公司对协议的遵守并继续接受独立的合规监管和审计。2017年3月23日, BIS签发了“3月23日令”, 批准和解协议条款。

  美国BIS通知中兴, 因中兴在2016年11月30日和2017年7月20日的报告中作了虚假陈述,BIS欲启动和解协议中被暂缓的制裁。BIS给予中兴答复的机会, 中兴于2018年3月16日答复。

  中兴向美国政府发信, 承认其未对员工采取整顿制裁措施, 且在两封信函中均作了不准确的陈述。

  美国商务部启动了对中兴为期七年的出口禁令(Denial Order), 禁止中兴公司使用美国产智能手机和电信设备的关键零部件和服务。美国商务部在该禁令中提及的主要理由是:欺骗、虚假陈述和一再违法美国法律(Deception, False Statements, and Repeated Violations of U.S. Law)。在该报告中, 甚至提及虚假陈述(False Statements)高达二十次, 主要原因是中兴在2016年11月30日和2017年7月20日的报告中作了虚假陈述(中兴告知美国政府其已经或即将对涉案员工进行制裁), 这些虚假陈述直至2018年3月才被改正。制裁主要包括:(a)中兴不得直接从美国进口; (b)任何人不得协助中兴间接从美国进口; (c)任何人不得从美国进口后转卖给中兴; (d)如果中兴成功从美国进口了相关产品, 任何人不得购买, 也不得为其提供安装、维修等后续服务。

  中兴在其官网发表声明, 称“BIS无视中兴公司过去两年在遵循出口管制合规方面的艰苦努力、巨大投入和长足进步; 无视上述两份函件中的问题是公司自查发现, 及时主动通报; 无视公司第一时间处理了对此可能有疏忽的责任人, 并快速纠正问题, 并聘请权威美国律所独立调查。在相关调查尚未结束之前, BIS执意对公司施以最严厉的制裁, 对中兴公司极不公平, 我们不能接受!”

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